Приватне акціонерне товариство «Мар’янівське»

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ 20652762

місцезнаходження якого: 26240, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар’янівка, проспект Шатного,16-А, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 березня 2020 року о 10:00 год. за адресою: 26240, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар’янівка, проспект Шатного,16-А, контора товариства, актовий зал (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись 27 березня 2020  року з 09.00 год. до 09.50 год. за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 14.02.2020 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 364 104 шт., в тому числі голосуючих – 304 063 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 березня 2020 року

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

7. Затвердження розміру річних дивідендів.

8. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 26240, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар’янівка, проспект Шатного,16-А, кабінет головного бухгалтера у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Близнюк Валентина Василівна, телефон: 05258-4-35-45.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження: 26240, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с.Мар’янівка, проспект Шатного,16-А. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

• для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
• для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://20652762.smida.gov.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Мар’янівське», які відбудуться 27 березня 2020 року.

Питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішень:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Модіна Тетяна Валеріївна – голова лічильної комісії, Трембовецька Тетяна Захарівна, Кузло Ольга Василівна – члени лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії після складання та підписання останнього протоколу Зборів.

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішень:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент Зборів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести Збори без перерви.

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2019 рік.

Питання порядку денного:

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Питання порядку денного:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішень:

1.Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

2.Розподіл прибутку за підсумками 2019 року розподілити наступним чином: 95% - на розвиток виробництва, 5 % - на виплату дивідендів.

Питання порядку денного:

7. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення:

1.За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік з чистого прибутку звітного року затвердити та виплатити дивіденди акціонерам товариства в розмірі 452000 грн. у строк та в порядку, передбаченому статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства. З суми дивідендів утримуються податки згідно законодавства (9%+1,5%), решта коштів розподіляється на 364104 простих іменних акцій пропорційно.

Питання порядку денного:

8. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

1. Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності для Товариства – Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою відповідальністю "Аудит-Юнiкс" (код ЄДРПОУ 22212843, місцезнаходження: 25001, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Верхня Пермська, будинок 6-А, директор: Панкова Людмила Михайлівна) на проведення аудиту за 2019-2020 роки.

Уповноважити наглядову раду Товариства на погодження умов договорів з АФ "Аудит-Юнікс" у формі ТОВ.

Уповноважити керівника Товариства на підписання угод з АФ "Аудит-Юнікс" у формі ТОВ.